Alerta Zeta

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y EUROPOL, y con la colaboración de EUROJUST, han desarticulado una organización criminal considerada como la mayor entidad financiera del narcotráfico en Europa. Han sido arrestadas 32 personas y se han intervenido casi 3.000.000 de euros, 575 kilogramos de hachís, 276 kilogramos de marihuana, 11 vehículos de alta gama, siete relojes de lujo, una pistola semiautomática y se ha desmantelado una plantación de marihuana con 995 plantas. Se han bloqueado 19 cuentas de criptomonedas con un valor aproximado de 1.500.000 euros y durante la operación se ha desarticulado un taller de “caleteado” de vehículos. Las diligencias han sido dirigidas por el Juzgado Central de Instrucción nº1 y la Fiscalía Especial Antidroga. Desde el año 2020 la organización habría llevado a cabo entregas y recogidas de dinero para financiar el narcotráfico y retornar las ganancias obtenidas en cantidad que se acredita en más de 32 millones de euros al año, pero se estima que superaría los 300 millones, mediante sistemas de compensación, transporte de dinero y transacciones de criptomonedas entre España e Italia, Francia, Países Bajos, Alemania, Finlandia, Bélgica, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Polonia, Suiza y Noruega, así como Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Colombia, Bolivia, Perú, Brasil y China. Sede de operaciones en un restaurante de Cobo Calleja Las pesquisas se iniciaron cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal, compuesta en su mayoría por ciudadanos de origen sirio, que era liderada por un hombre que presuntamente operaba desde Madrid y Toledo para financiar el tráfico de drogas de varias organizaciones de narcotráfico que operaban en España y en el extranjero. Los investigadores detectaron que disponían de una sede de operaciones ubicada en un restaurante de un polígono industrial en la localidad madrileña de Fuenlabrada, donde acudían a diario los clientes para realizar recogidas de dinero procedente principalmente de algunos negocios regentados por ciudadanos chinos de la zona. Para evitar posibles vuelcos por parte de otras organizaciones o incautaciones con motivo de inspecciones policiales, el restaurante era vigilado las 24 horas del día y no acumulaban grandes cantidades de dinero en la caja fuerte. La organización de los hawalladares también realizaban entregas y recogidas de dinero a domicilio con los miembros más destacados de los principales grupos criminales dedicados al narcotráfico. Tras investigaciones llevadas a cabo durante dos años, los agentes lograron intervenir 2.420.000 euros que eran transportados tanto por miembros de la organización de los hawalladares, como por integrantes su red clientelar. También se ha podido acreditar como la trama estaba financiando la compra continua de alijos de estupefacientes destinados a toda Europa, y se les ha vinculado con dos contenedores intervenidos en 2020 y 2021 que portaban cuatro toneladas de cocaína. Durante la investigación se desentramaron las estructuras de algunas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico más vinculadas a la organización siria y se llevaron a cabo dos incautaciones de 105 kilogramos de hachís y 275 kilogramos de marihuana, deteniendo a los transportistas de la droga.

Incautados más de 66 kilos de cocaína que iban a ser introducidos en España

Le llega una denuncia y para evitar pagarla notifica que su padre fallecido en 2020 era quien conducía

La Guardia Civil presenta la Unidad Nacional de Escoltas de Seguridad en Vuelo

Nueve meses de prisión a un conductor que había consumido cannabis y colisionó con dos vehículos

La Guardia Civil organiza en Segovia el IV Encuentro Iberoamericano anti-secuestros «EIAS 2022»

La Guardia Civil detiene a cuatro personas por la sustracción de un menor de 13 meses

Herido con quemaduras tras la deflagración de la batería de un turismo en La Línea

Desmantelados dos cultivos de marihuana en Mequinenza con un total de 3.200 plantas

Conducía con los airbags activados, sin un neumático y bajo los efectos del alcohol y las drogas

14 años y 9 meses de prisión a un hombre que asesinó y robó a una mujer en Granja de Rocamora

La Policía Nacional y la Policía de Rumanía se unen en la lucha contra la trata de seres humanos

La Policía Nacional recibe el Premio Prevencionar 2022 por su trabajo en el ámbito de la salud mental

Condenan a 24 años de prisión a un hombre por asesinar a su pareja a puñaladas en Terrassa

La Policía Nacional y la Guardia Civil frustran un alijo de casi una tonelada y media de droga en la Playa de Retamar

Los delitos informáticos cometidos en Euskadi han aumentado un 80% en los últimos 4 años

22 meses de prisión para un padre separado que se llevó a un hijo menor contra su voluntad un fin de semana a Tudela

La Guardia Civil libera de un cepo capturador a un zorro malherido

Hospitalizadas dos personas por un incendio de cocina en Huelva

La Policía Nacional renueva las pistolas de todos los agentes de GEO/GOES

Desarticulada una organización criminal considerada como la mayor entidad financiera del narcotráfico en Europa

AEMET advierte sobre falsos SMS enviados en su nombre e insta a no abrir enlaces sospechosos

Emergencias advierte sobre el uso de bombas de achique en espacios cerrados tras la DANA: riesgo de asfixia por monóxido de carbono

Se abre un canal vía WhatsApp con cinco números de teléfono para organizar la solicitud y envío de ayuda

Andalucía activa el sistema de avisos ‘EsAlert’ para los municipios de la campiña gaditana

Cortadas al tráfico varias carreteras en las provincias de Valencia y Cuenca por la DANA

Vídeos