Guardia Civil
La Guardia Civil de Valencia detiene a 2 estafadores que utilizaron el método CEO con una empresa sita en Corbera de Alcira, estafándoles 131 100 euros.
La Operación ‘ROLERPAY’ comenzó tras la interposición de una denuncia por estafa por el representante de una empresa en Corbera de Alcira (Valencia). En dicha denuncia se relata que la empresa había sido hackeada.
Una de las facturas pendientes de la compañía había sido manipulada de manera remota por un desconocido, el cual había cambiado la cuenta bancaria destinataria del pago. La empresa, sin sospechar este engaño, realizó el pago de 131 100 euros.
Los agentes de la Guardia Civil de Valencia dieron comienzo a la investigación para el esclarecimiento de los hechos, descubriéndose que, efectivamente, alguien desconocido había conseguido el acceso a los correos electrónicos de facturación y, desde allí, capturaron la emisión de la factura en cuestión. Paralelamente, estos mismos desconocidos utilizaron un correo electrónico falso, creado específicamente para llevar a cabo esta estafa.
Asimismo, los agentes lograron actuar con rapidez y se bloqueó gran parte del dinero ingresado en la primera cuenta bancaria de destino, consiguiendo recuperar 129 500 euros.
La citada investigación llevó a los agentes hasta un casino de Badalona (Barcelona), donde se pudo comprobar cómo 2 jóvenes extraían el dinero robado con la finalidad de blanquearlo.
Finalmente, los días 15 y 16 de febrero la Guardia Civil de Valencia procedió a la detención en Badalona (Barcelona) de 2 hombres de 19 y de 22 años de nacionalidades española y marroquí. A los detenidos se les atribuye 1 delito de estafa bancaria.
