Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una investigación contra el blanqueo de capitales, falsedad documental, contra la hacienda pública, estafa y usurpación de estado civil.
La denominada operación Pippen, coordinada por el Servicio de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Granada, ha permitido detener en Madrid al presunto líder de la organización así como investigar a cerca de medio centenar personas por su presunta participación en los hechos.
Además han sido identificadas más de 260 víctimas repartidas por todo el territorio nacional, incluso algunas de otros países, cuyas identidades han sido suplantadas
