Agentes de la Guardia Civil y de los Mossos d’Esquadra, han desarticulado una organización criminal que operaba principalmente en Tarragona, y que obtenía dinero mediante la utilización fraudulenta de DNI sustraídos o fotografiados de terceras personas, con los que contrataban créditos online y compraban teléfonos móviles de alta gama y otros productos de lujo en internet.
Hasta ahora, se calcula que el total aproximado defraudado por esta organización asciende al millón de euros con más de 700 víctimas. No se descarta que estas cifras se incrementen puesto que muchas personas no son conocedoras que se encuentran en la lista de deudores de ASNEF. La investigación sigue abierta.
La investigación se inició en 2023 al detectarse un incremento significativo de hurtos y robos de DNI en diversas zonas de veraneo de la Costa Dorada. Los dos cuerpos policiales constituyeron un equipo conjunto de investigación ECI que en noviembre de 2023, identificó la existencia de una organización criminal con una estructura estable y una distribución de roles y funciones entre sus miembros, con un único objetivo, el de cometer estafas a gran escala.
El modus operandi comenzaba con la compra de los datos identificativos de terceras personas, obtenidos mediante el hurto o robo físico del propio DNI de las víctimas, o través de capturas fotográficas de aquellos hechas por algunos de los miembros de la organización criminal mientras trabajaban en varios centros de ocio de Tarragona y Reus.
